AML/KYC

Nõustame kliente rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML) ning kliendi tundmise (KYC) nõuete täitmisel. Koostame ja uuendame sisemisi protseduure, viime läbi riskihindamisi ning aitame üles ehitada toimiva vastavusraamistiku, mis vastab seadusest tulenevatele nõuetele ja järelevalveasutuste ootustele. Toetame kliente suhtluses Finantsinspektsiooni, Rahapesu Andmebüroo ja teiste asutustega, valmistame ette vajalikud dokumendid ning aitame ennetada olukordi, kus vastavusnõuete rikkumine võib tuua kaasa sanktsioonid või mainekahju.